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2019年12月12日 星期四

天和防务(300397)公告正文

天和防务:第二届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2016-08-26

    证券代码:300397          证券简称:天和防务     公告编号:2016-036



                  西安天和防务技术股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二
次会议于2016年8月24日在公司三楼会议室召开,会议通知于2016年8月12日以邮
件方式发出,监事余力委托监事刘锴代为表决,本次会议由刘锴先生主持,应参
加监事3人,实际参加监事2人,符合召开监事会会议的法定人数,公司董事会秘
书列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规
定,会议召开合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》

    经审核,监事会认为公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2016年半年度报告及其摘要详见同日公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站发布的公告。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核,监事会认为:公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
                                     1
板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《公司
募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关
信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集
资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,符合公司发展需要和全
体股东利益。同意公司在保证不存在变相改变募集资金投向的情况和不影响募集
资金项目正常进行的前提下,将部分闲置募集资金人民币15,000万元用于暂时补
充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前归还至募
集资金专用账户。

    公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意的意见。上述公司独立董事、
保荐机构之意见及公司“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”事项的
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    公司第二届监事会任期届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届监事会由3名监事组成,
其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。鉴于《公司章程》规定选举监事应
实行差额选举,公司监事会提名张雷先生、宁宸先生、向亮女士3人为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人,实行差额选举。监事任期自2016年第一次临时
股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


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   此项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制
选举产生公司第三届监事会成员。

    三、备查文件

    《公司第二届监事会第十二次会议决议》

    特此公告




                                      西安天和防务技术股份有限公司监事会
                                            二〇一六年八月二十六日




                                  3
附件:                     非职工代表监事简历

    张雷先生,1969年出生,大专,中国国籍,无境外永久居留权。1997年-2001
年任职于西安信风网络工程有限公司;2002年-2009年任职于西安天和国安电子
科技有限公司;2010年任职于公司,现担任公司市场部项目经理。

    截至本公告日,张雷先生持有公司股份26,100股,占公司股份总数的0.01%,
与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。张雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015
年修订)》第3.2.3条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》规定的任职条件。

    宁宸先生,1973年出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。1996年-2001
年任职于中国银行咸阳分行;2001年-2006年任职于金花企业集团;2007年任职
于公司前身西安天和投资控股集团有限公司;2010年任职于公司,现担任公司运
营管理部项目融资管理师。

    宁宸先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宁宸先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

    向亮女士,1973年出生,大专,中国国籍,无境外永久居留权。1994年-2006
年任职于西安信风网络工程有限公司;2006年-2010年任职于公司前身西安天和
投资控股集团有限公司,现任公司总经办副主任。

    截至本公告日,向亮女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。向亮女士未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

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