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2019年12月09日 星期一

天和防务(300397)公告正文

天和防务:第二届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2015-10-26

   证券代码:300397          证券简称:天和防务    公告编号:2015-075



                  西安天和防务技术股份有限公司

                 第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次
会议于2015年10月22日在公司三楼会议室召开,会议通知于2015年10月16日以邮
件方式发出,应参加监事3人,实际参加监事2人,监事会主席余力委托监事刘锴
代为表决,出席此次会议的监事共同推举刘锴先生主持本次会议。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司使用人
民币不超过 2.6 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,
在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买保本理财产品总额不
超过上述额度。
    公司使用人民币不超过 2.6 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保
本型理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,运
用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,有利于提高公司资金的使用
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效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合
规,同意公司使用人民币不超过 2.6 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高
的保本型理财产品。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    西安天和防务技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                        西安天和防务技术股份有限公司监事会
                                              二〇一五年十月二十六日




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