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2019年12月16日 星期一

天和防务(300397)公告正文

天和防务:第二届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2015-08-03

   证券代码:300397           证券简称:天和防务   公告编号:2015-051



                 西安天和防务技术股份有限公司

                第二届监事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次
会议于2015年7月30日在公司三楼会议室召开,会议通知于2015年7月19日以邮件
方式发出,监事余力委托监事刘锴代为表决,本次会议由刘锴先生主持,应参加
监事3人,实际参加监事2人,符合召开监事会会议的法定人数,公司董事会秘书
列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,
会议召开合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于<公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2015年半年度报告及
其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《关于<公司 2015 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审核,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用
募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用
募集资金的情形。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过《关于补充完善公司会计政策的议案》

    监事会同意补充完善公司会计政策,此次补充完善公司会计政策并未对会计
政策进行实质性变更调整,不对以前年度的财务报告进行追溯调整。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件

    西安天和防务技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                   西安天和防务技术股份有限公司监事会
                                            二〇一五年八月三日