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2019年12月14日 星期六

天和防务(300397)公告正文

天和防务:2014年度监事会工作报告

公告日期:2015-04-27

    西安天和防务技术股份有限公司                         2014 年度监事会工作报告
                  西安天和防务技术股份有限公司
                        2014年度监事会工作报告一、监事会工作情况
    2014年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。监事会成员列席了公司2014年度历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督,认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议,取得了良好的经营业绩,经营中未出现违规操作行为。
    2014 年度监事会共召开 4 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。
    2014 年 6 月 10 日公司第二届监事会第四次会议召开,监事余力、田力、刘锴参加了会议。经与会监事认真审议,通过了如下决议:1.《关于西安天和防务技术股份有限公司 2013 年度监事会工作报告的议案》;2.《关于西安天和防务技术股份有限公司 2013 年度财务报告的议案》事项。
    2014 年 8 月 5 日公司第二届监事会第五次会议召开,监事余力、田力、刘锴参加了会议。经与会监事认真审议,通过如下决议:1.《关于审议西安天和防务技术股份有限公司与西安天伟电子系统工程有限公司 2011、2012、2013 年及2014 年 1-6 月<审计报告>的议案》;2.《关于审议西安天和防务技术股份有限公司 2014 年 1-7 月<审阅报告>的议案》。
    2014 年 9 月 29 日公司第二届监事会第六次会议召开,监事余力、田力、刘锴参加了会议。经与会监事认真审议,通过了如下决议:1. 《西安天和防务技术股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
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    西安天和防务技术股份有限公司                         2014 年度监事会工作报告的议案》;2.《西安天和防务技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    2014 年 10 月 23 日公司第二届监事会第七次会议召开,监事余力、田力、刘锴参加了会议。经与会监事认真审议,通过了《关于西安天和防务技术股份有限公司 2014 年第三季度报告的议案》二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
    报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:
    (一)公司依法运作情况
    公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求,规范运作,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
    (二)公司财务情况
      监事会对公司报告期内的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。真实反映公司的财务状况和经营成果。
    (三)公司募集资金使用情况
    监事会对募集资金使用情况进行了检查,公司建立了《募集资金管理制度》,募集资金使用程序规范,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发现募集资金违规行为。
    (四)公司收购、出售资产交易情况
    2014 年度,公司未发生重大收购、出售资产行为,没有发生损害股东利益
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    西安天和防务技术股份有限公司                          2014 年度监事会工作报告或造成公司资产流失的行为。
    (五)公司关联交易情况
    2014 年度公司未发生重大关联交易行为,不存在任何内幕交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。
    (六)公司对外担保及股权、资产置换情况
    2014 年度公司未发生对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    (七)对内部控制自我评价报告的意见
    2014 年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定,形成了比较系统的公司治理框架,完善了公司法人治理结构,建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司 2014 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
    (八)对会计师事务所出具的审计报告的意见
    关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2014 年度财务情况出具的审计报告,监事会认为:该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (九)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    监事会认为:报告期内,公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作,切实防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄漏内幕信息,进行内幕交易等违规行为的发生,保护了广
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    西安天和防务技术股份有限公司                           2014 年度监事会工作报告大投资者的合法权益。
    报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
    2015年,监事会成员将继续勤勉尽责,工作计划主要有以下几方面:
    (一)加强学习,提升监事履职的专业业务能力。
    (二)监督公司规范运作,督促内部控制体系的建设与有效运行。
    (三)监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况,防止损害公司利益的行为发生。
    (四)检查公司财务,定期审阅财务报告,监督公司的财务运行状况。
    监事会在2015 年将以更加严谨的工作态度履行职责,确保公司董事会及经营管理层的依法经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益。
                                    西安天和防务技术股份有限公司监事会
                                           二〇一五年四月二十七日
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