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2020年05月27日 星期三

迪瑞医疗(300396)公告正文

迪瑞医疗:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:300396            证券简称:迪瑞医疗         公告编号:2018-021

                        迪瑞医疗科技股份有限公司

                    2018 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况

       迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 5 日发出
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn)。

    (一)会议召开时间:2018 年 2 月 27 日 14:30

    (二)会议召开地点:公司会议室

    (三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召
开时间:2018 年 2 月 27 日(星期二)14:30。网络投票时间:2018 年 2 月 26
日至 2018 年 2 月 27 日。其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 2
月 27 日(星期二)9:30 至 11:30、13:00 至 15:00;通过互联网投票系统投票的
具体时间为:2018 年 2 月 26 日 15:00 至 2018 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意时
间。

    (四)会议召集人:公司董事会

    (五)会议主持人:董事长宋勇

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长宋勇先生主持,公司部分董事、监
事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东
及股东授权代表共 10 名,代表股份总数 103,770,800 股,占公司有表决权股份
总数的 67.67%,其中:出席现场会议的股东及股东代表 10 人,所持股份
103,770,800 股,占公司有表决权股份总数的 67.67%;参加网络投票的股东 0
人,所持股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决情况如下:

    (一)、审议通过《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划
(草案)>及摘要的议案》

    关联股东李静女士、何浩会女士、张力冲先生、白晓亮先生、张冬冬先生参
与本次员工持股计划,对此项议案回避表决。

    总表决情况:同意 103,619,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况:同意 2,300 股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。

    本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。

    (二)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划相关事宜的议案》

    关联股东李静女士、何浩会女士、张力冲先生、白晓亮先生、张冬冬先生参
与本次员工持股计划,对此项议案回避表决。

    总表决情况:同意 103,619,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    中小股东总表决情况:同意 2,300 股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。

    本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。

    (三)、《关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》

    关联股东李静女士、何浩会女士、张力冲先生、白晓亮先生、张冬冬先生参
与本次员工持股计划,对此项议案回避表决。

    总表决情况:同意 103,619,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况:同意 2,300 股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。

    本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。

    (四)、《关于修改<公司章程>的议案》

    总表决情况:同意 103,770,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况:同意 134,600 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0%。

    根据《公司章程》的规定,第四项议案以特别决议表决通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫律师事务所见证,见证律师刘斯亮、薛玉婷认为本
次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议;

    2、北京国枫律师事务所法律意见书。

    特此公告。




                                        迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                       2018 年 2 月 27 日