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2020年03月29日 星期天

安硕信息(300380)公告正文

安硕信息:独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

公告日期:2015-05-12

                  上海安硕信息技术股份有限公司

   独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作制度》等相关规定,
我们作为上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的第二届董事会
的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,仔细审阅了公司第二届董事会第十
一次会议的《关于设立上海安硕织信网络信息科技有限公司的议案》,现发表如
下独立意见:
    为了开辟新的业务,开发新的业态,控制投资风险,寻求新的发展机会,长
期更好回报股东,公司从实际情况出发,与上海字信投资合伙企业(有限合伙)、
高鸣合资设立上海安硕织信网络信息科技有限公司的议案,符合公司利益、章程
以及相关监管法规,符合公司股东的利益,符合公司发展的需要。公司此项关联
交易公平、公正,符合公司发展需要,不存在显失公允的情形,不存在通过关联
交易操纵公司利润的情形,不存在损害投资者利益的情形,不存在损害公司利益
及其他股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
(此页无正文,为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会
 第十一次会议相关议案的独立意见之签字页)



独立董事:


     姚长辉                   王蔚松                        董静