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2020年03月30日 星期一

安硕信息(300380)公告正文

安硕信息:关于成立上海复之硕股权投资合伙企业(有限合伙)的公告

公告日期:2015-05-12

       上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码:300380                 证券简称:安硕信息   公告编号:2015-044


                     上海安硕信息技术股份有限公司

    关于成立上海复之硕股权投资合伙企业(有限合伙)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述
    1、近日,上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“安硕信息”或“公
司”)与上海复旦科技园股份有限公司、上海复之硕投资管理合伙企业(有限合
伙)、高鸣先生、高勇先生共同签署了《合伙协议》,共同组建“上海复之硕股
权投资合伙企业(有限合伙)”(简称“合伙企业”,企业名称以营业执照登记
名称为准) 基金规模初定为10000万元(壹亿元)人民币,为有限合伙类型。
    2、高鸣为安硕信息董事长,实际控制人之一,属于关联关系。高勇为安硕
信息总经理,实际控制人之一,属于关联关系。
    本次交易构成了关联交易。
    3、本交易已经公司二届八次董事会、二届六次监事会审议通过,关联董事
高鸣、高勇回避表决,独立董事事前认可并对本次关联交易发表了同意意见,保
荐机构发表了同意意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
    1、高鸣先生:安硕信息的法定代表人,董事长,实际控制人之一。
    2、高勇先生:安硕信息的总经理,实际控制人之一。
三、标的基本情况
    1、出资方式:各出资人及性质如下,其中安硕信息拟作为有限合伙人(LP),
以自有资金出资人民币 3000 万元(叁仟万元)整。



                                        1
         上海安硕信息技术股份有限公司



序号               出资人姓名/名称          出资额(万元)    责任形式

  1      上海复旦科技园股份有限公司             4900         有限合伙人
  2      上海安硕信息技术股份有限公司           3000         有限合伙人
  3      高鸣                                   1000         有限合伙人
  4      高勇                                   1000         有限合伙人
         上海复之硕投资管理合伙企业(有限
  5                                              100         普通合伙人
         合伙)
         合计                                  10000

      2、标的公司基本情况
       经营范围:股权投资、股权投资管理、实业投资、管理咨询、商务信息咨
询(以工商局最终核准的经营范围为准)。
四、发起人协议的主要内容
      1、普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人,普通合伙人委派沈俐俐担任
执行事务合伙人的代表。
      2、合伙企业的经营期限(“存续期”)为自合伙企业在工商局注册成立之日
起五(5)年,普通合伙人可以自主决定将期限连续延长一(1)次,一次两(2)
年。合伙企业的投资期为合伙企业在工商局注册成立之日起满三(3)年。
      3、投资领域为:金融服务、信息技术、消费等产业。不得投资于公开发行
的股票(但是认购上市公司定向增发除外);合伙企业不得投资于企业债券、期
货、房地产、基础设施建设、外汇以及国家禁止或限制性产业。
      4、合伙企业应设置投资委员会,由五名委员组成,分别由上海复旦科技园
股份有限公司和上海安硕信息技术股份有限公司分别指定两名委员、普通合伙人
指定一名委员。投资委员会作出的投资决议应取得投资委员会委员一致同意。
      5、在投资期内,每一年度的管理费均为合伙企业届时认缴出资总额的百分
之二(2%);在投资期以后直至合伙企业清算、解散,合伙企业每一年应支付的
管理费应等于已投资入被投资企业且届时尚未退出被投资企业的资本的百分之
二(2%)。
      五、交易目的和对上市公司的影响
      1、目的:通过从事股权投资、及经营范围内的其它营业而为合伙人取得最
大经济效益。
      2、对公司的影响


                                        2
       上海安硕信息技术股份有限公司


    (1)可以增加公司的投资收益。公司通过投资的基金可投资一些成长期的
项目,与标的公司共享成长。
    (2)有助于公司扩展业务范围,通过股权投资基金公司可以了解新行业、
新业态,新技术,有助于公司进入新的业务领域。
    (3)因成长期项目的股权投资风险较大,也可能出现投资亏损。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    与高鸣累计已发生的各类关联交易总金额:1530 万元。
    (2015 年 4 月 9 日安硕信息年度股东大会通过公司与高鸣、凉山州攀西惠
融股权投资基金管理有限公司共同发起设立西昌安硕易民互联网金融服务股份
有限公司,安硕信息出资 1530 万元)。
七、独立董事事前认可和独立意见
    事前认可:独立董事就二届八次董事会会议提交的《成立股权投资基金的议
案》所涉及的关联交易事项进行了事前审阅,全面了解本次交易的全部内容后表
示认可,并且同意将此议案提交董事会审议。
    独立意见:为更好的回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出与上海复
旦科技园股份有限公司、高鸣、高勇和基金管理机构共同成立股权投资基金的议
案,符合公司章程以及相关监管法规,符合公司股东的利益,符合公司发展的需
要。公司此项关联交易公平、公正,符合公司实际生产经营需要,不存在显失公
允的情形,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,不存在损害投资者利益的
情形,不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事
会审议。
八、中介机构意见结论
    1、公司本次成立股权投资基金已经公司第二届董事会第八次会议和第二届
监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序;
    2、公司上述行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。
    本保荐机构同意公司上述成立股权投资基金的事项。
九、其他
    公告首次披露后,会及时根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务。


                                       3
       上海安硕信息技术股份有限公司


敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
十、备查文件
    1.董事会决议。
    2.独立董事事前认可及独立意见。
    3.监事会决议。
    4.发起人协议。
    5.中国证监会和深交所要求的其它文件。


    特此公告
                                 上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                   2015 年 5 月 12 日




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