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2019年10月14日 星期一

赢时胜(300377)公告正文

赢时胜:第三届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2016-11-04

  证券代码:300377     证券简称:赢时胜     公告编码:2016-100 号



               深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                 第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016

年 10 月 31 日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监

事会第十次会议的通知,会议于 2016 年 11 月 4 日下午 14 时在公司

十一楼会议室现场召开,会议由公司监事会主席张建科先生召集,应

出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以举手表决

方式,审议通过如下议案:

   (一)审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    公司与东吴在线签署了《出资协议书》,公司拟与东吴在线在苏

州市共同出资设立“链石公司”,链石公司注册资本为人民币 3000 万

元,其中公司出资人民币 2100 万元,占注册资本的 70%。因东吴在

线为赢时胜参股公司,故其交易构成关联交易。

    经审议,监事会成员一致认为上述投资及交易符合公司整体利

益,是可行的;交易价格是与交易各方共同协商确定的,价格公允、

公平,不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



特此公告!




                 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

                            2016 年 11 月 4 日