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2019年10月19日 星期六

赢时胜(300377)公告正文

赢时胜:第三届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2016-08-27

  证券代码:300377     证券简称:赢时胜     公告编码:2016-088 号



               深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                 第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016

年 8 月 15 日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监

事会第八次会议的通知,会议于 2016 年 8 月 26 日下午 13 时在公司

十一楼会议室现场召开,会议由公司监事会主席张建科先生召集,应

出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以举手表决

方式,审议通过如下议案:

   (一)审议通过了《关于<2016 年半年度报告>和<2016 年半年度

报告摘要>的议案》

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求,对董事会编制的

公司 2016 年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核后认为:公

司 2016 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中

国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真
实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项,未发现参与报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2016 年半年度报告和

2016 年半年度报告摘要》详见公司在中国证监会指定的创业板信息

披露网站发布的公告。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》

    监事会对公司2016年上半年募集资金存放与使用情况进行了认

真的核查,认为:公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,

并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用

募集资金的情形,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形。《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

   表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



    特此公告!




                       深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

                                   2016 年 8 月 26 日