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2019年10月15日 星期二

赢时胜(300377)公告正文

赢时胜:第三届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2016-04-25

   证券代码:300377    证券简称:赢时胜      公告编码:2016-032 号



               深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                 第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016

年 4 月 8 日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事

会第二次会议的通知,会议于 2016 年 4 月 22 日下午 14 时在公司十

一楼会议室现场召开,会议由公司监事会主席张建科先生召集,应出

席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以举手表决方

式,审议通过如下议案:

  (一)审议通过了《关于<2015 年年度报告>和<2015 年年度报告摘

要>的议案》

    全体监事一致认为公司《2015 年度报告及 2015 年年度报告摘要》

的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;年报编制期间,

未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为

发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和

经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015

年年度报告和 2015 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。

   议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。

   本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

    2015年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列

席或出席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事

会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。《2015年度监事

会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

   本议案尚需提请2015年度股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

    2015年度公司实现营业收入25,010.52万元,同比增长25.03%;

归属于上市公司普通股股东的净利润5,841.80万元,同比增长

25.92%。公司资产质量及财务状况良好。与会监事认为,公司《2015

年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经

营成果等。《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站。

   议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

   本议案尚需提请2015年度股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

  公司以总股本147,366,666股为基数,向全体股东每10股派发现金

红利3.00元(含税),送红股0股(含税),合计派发现金股利
44,209,999.80元(含税),剩余未分配利润140,962,986.08元结转

以后年度。同时,以股本147,366,666股为基数,以资本公积金向全

体股东每10股转增10股。预案实施后,公司总股本将由147,366,666

股增至294,733,332股。《2015年度利润分配预案》详见中国证监会

创业板指定信息披露网站。

    独立董事发表了独立意见;于同日召开的第三届董事会第二次会

议也审议通过了此议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站上的相关公告。

   议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

   本议案尚需提请2015年度股东大会审议。

  (五)审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》

    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,

能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,

勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2016年度审计工作的稳健和连

续性,经公司董事会审计委员会提名,独立董事审核同意,董事会同

意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务

审计机构。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的

相关公告。

    议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

    本议案尚需提请2015年度股东大会审议。

  (六)审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并
能得到有效执行,公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公司独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立

意见;于同日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了此议案,并

发表了审核意见;公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了

核查意见,相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

  (七)审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

    监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真的

核查,认为:公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、

规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及

时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集

资金的情形,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。

    公司独立董事对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》发表了独立意见;公司同日召开的第三届董事会第二次会议审议

通过了此议案,并发表了审核意见;天职国际会计师事务所(特殊普

通合伙)出具了专项鉴证报告;公司保荐机构东吴证券股份有限公司

也对此出具了核查意见,相关公告详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站。
    议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

  (八)审议通过了《关于<调整2016年度监事薪酬>的议案》

   根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及

《公司章程》等公司制度的规定,结合公司实际情况,公司监事会决

定2016年度对公司监事薪酬总额拟定税前不超过100万元。

   议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

   公司监事会对该事项发表了审核意见,具体内容详见中国证监会

指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

   本议案尚需提请2015年度股东大会审议。

  (九)审议通过了《关于<2016 年第一季度报告>的议案》

   全体监事对 2016 年第一季度报告全文进行了全面了解和审核,监

事会及全体监事认为:公司编制的《2016 年第一季度报告全文》,符

合公司业务、资产、规范运营的实际情况,符合国家法律、行政法规

和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定,报告所

披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。《2016 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露

网站。

   议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。

  (十)审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金>的议案》

    为满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率,降低财

务成本,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划
正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金15,000万元用于暂

时补充流动资金。公司独立董事对此发表了独立意见;于同日召开的

第三届董事会第二次会议审议通过了此议案,并发表了审核意见;公

司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见,相关公告

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



    特此公告!




                     深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

                                   2016 年 4 月 22 日