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2020年01月23日 星期四

恒通科技(300374)公告正文

恒通科技:2018年第二次临时股东大会的法律意见书

公告日期:2018-02-12

                                            北京市中伦律师事务所

                 关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                 2018 年第二次临时股东大会的

                                                              法律意见书




                                                            二〇一八年二月




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                                 北京市中伦律师事务所

              关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                         2018 年第二次临时股东大会的

                                             法律意见书

致:北京恒通创新赛木科技股份有限公司

    北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)作为北京恒通创新赛木科技股
份有限公司(以下简称“公司”)的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席
公司 2018 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规、规范性
文件及《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、
《北京恒通创新赛木科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大
会规则》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材
料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书
所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、
准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

    在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见,
不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
                                                                      法律意见书

发表意见。

    本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不
得用作任何其他目的。


    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公

司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:




    一、 本次股东大会的召集、召开程序

    经查验,根据公司第二届董事会第四十六次会议的决议,公司于 2018 年 1
月 27 日在指定媒体发布了《北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》的内容
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的
规定。


    本次股东大会于 2018 年 2 月 12 日下午 14:30 在北京市房山区长阳万兴路

86-5 号举行,会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间
为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 12
日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2018 年 2 月 11 日 15:00 至 2018 年 2 月 12 日 15:00。

    经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

    二、 出席本次股东大会人员和会议召集人资格

    本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 5 日。经查验,出席本次股东大
会的股东及授权代理人共 6 名,所持具有表决权的股份数为 161,292,510 股,占
公司具有表决权股份总数的 65.5894%。其中,出席现场会议的股东及股东授权
的代理人共 5 名,所持具有表决权的股份数为 161,290,510 股,占公司具有表决


                                     -2-
                                                                  法律意见书

权股份总数的 65.5886%;通过网络投票系统直接投票的股东共 1 名,所持具有
表决权的股份数为 2,000 股,占公司具有表决权股份总数的 0.0008%。

    本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长孙志强先生主持,公司部分
董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员、见证律
师列席了本次股东大会。

    本所律师认为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

       三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

    (一)本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表
决。

    (二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决
按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、
监票,表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投
票的表决结果提出异议。

    (三)经统计现场投票和网络投票结果,本次股东大会审议的议案表决结果
如下:

    1. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

       表决结果:同意 161,290,510 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9988%;反对 2,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0012%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

       其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意 0 股,占出席本次
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;反对 2,000 股,占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;弃权 0 股,占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0%。

       该项议案经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上



                                     -3-
                                                                 法律意见书

通过。

    2. 《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》

    表决结果:关联股东孙志强、霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司、王秋艳、
王玉莲对本议案的表决进行了回避。同意 20,556,800 股,占出席会议非关联股东
所持有表决权股份总数的 99.9903%%;反对 2,000 股,占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的 0.0097%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决
权股份总数的 0%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意 0 股,占出席本次
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%;反对 2,000 股,占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;弃权 0 股,占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0%。

    该项议案表决通过。

    经验证,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定,表决结果合法、有效。

    四、 结论意见


    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。


    本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。


                            【以下无正文】




                                  -4-
                                                               法律意见书



(本页为《北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页)




    北京市中伦律师事务所(盖章)



    负责人:                                经办律师:

                张学兵                                    宋晓明



                                             经办律师:

                                                          张一鹏




                                                          年   月     日