新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

扬杰科技(300373)公告正文

扬杰科技:第三届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-03-09

证券代码:300373          证券简称:扬杰科技         公告编号:2018-018


                  扬州扬杰电子科技股份有限公司

                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 28 日

以电子邮件和电话的方式,向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第七次会

议的通知,会议于 2018 年 3 月 7 日下午 14 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路

6 号公司 3 号厂区以现场方式召开。

    本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席吴凤彬先生主持,

董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,形成如下决议:

    一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目投资进度,是根据公司募投项

目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整,

不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形,不

存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的

情形。因此,同意将非公开发行股票募集资金投资项目“节能型功率器件芯片建

设项目”和“智慧型电源芯片封装测试项目”的预定可使用状态日期均调整为

2018 年 6 月 30 日。

    审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    本次修订利润分配政策和《公司章程》事项,符合《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》等相关规定,程序合法、合规,有利于完善公司科学、合理的分红政策和监

                                    1
督机制,不存在损害股东利益的情形。

    审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                          扬州扬杰电子科技股份有限公司

                                                   监   事   会

                                                 2018 年 3 月 9 日




                                     2