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2019年09月19日 星期四

扬杰科技(300373)公告正文

扬杰科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2018-03-09

证券代码:300373             证券简称:扬杰科技        公告编号:2018-017


                   扬州扬杰电子科技股份有限公司

           关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会

       2、股东大会的召集人:经公司第三届董事会第八次会议审议通过,公司董
事会决定召开 2018 年第二次临时股东大会。

       3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

       4、会议召开日期、时间

       (1)现场会议时间:2018 年 3 月 26 日(星期一)下午 14:30。

    (2)网络投票时间:

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 26
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

       通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3
月 25 日 15:00 至 2018 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    6、会议的股权登记日:2018 年 3 月 19 日(星期一)。

    7、出席对象

       (1)于股权登记日 2018 年 3 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

                                      1
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点:江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3
号厂区 1 号楼 3 楼会议室。

    二、会议审议事项

    《关于修订<公司章程>的议案》。

    以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,具体内容请见公司于
2018 年 3 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

    本议案为特别决议议案,需经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东
代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

    三、提案编码

                    表一:本次股东大会提案编码示例表

                                                          备注
    提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                            投票
                        总议案:除累积投票提案外
       100                                                  √
                              的所有提案
 非累积投票提案
       1.00         《关于修订<公司章程>的议案》            √

    四、会议登记方法

    1、登记方式:

    (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续;

                                     2
    (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2018 年 3 月 20 日上午 9:00
至下午 17:00;采取信函或传真方式登记的须在 2018 年 3 月 20 日下午 17:00
之前送达或传真(0514-87943666)到公司。

    3、现场登记地点:江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3
号厂区 1 号楼 3 楼会议室。

    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2018
年 3 日 26 日下午 14 点至 14 点 30 分进行签到进场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、会务联系

    通讯地址:江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号

    邮编:225008

    电话:0514-87755155

    传真:0514-87943666

    联系人:秦楠

    七、其他事项

    1、本次会议会期预计半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通,相关
费用自理。
                                     3
   2、出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

    八、备查文件

    1、《公司第三届董事会第八次会议决议》。




    附件 1:参加网络投票的具体操作流程

    附件 2:授权委托书




                                              扬州扬杰电子科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                     2018 年 3 月 9 日




                                   4
附件 1:

                        参加网络投票的具体操作流程




    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365373”,投票简称为“扬
杰投票”。

    2、填报表决意见。

    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018 年 3 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 25 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 3 月 26 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
                                      5
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  6
附件 2:


                           授权委托书

    兹委权_____________先生(女士)代表本人(本单位)出席扬州扬杰
电子科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。

    本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                           备注       同意   反对   弃权
                                         该列打勾的
     提案编码         提案名称
                                         栏目可以投
                                             票
                  总议案:除累积投
       100        票提案外的所有             √
                        提案
 非累积投票提案
                   《关于修订<公司
       1.00                                  √
                     章程>的议案》

    委托人名称(签名或盖章):______________________________

   《居民身份证》号码或《营业执照》号码:____________________

    委托人持股性质:_______________

    委托人持股数量:_______________

    委托人账户号码:__________________

    受托人签名: _______________

    受托人《居民身份证》号码:________________________________

    委托日期:_____________________

    有效期限:_____________________

    1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,
多选无效,不填表示弃权。
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    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)
代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进
行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。

    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加
盖公章,法定代表人需签字。




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