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2019年10月14日 星期一

楚天科技(300358)公告正文

楚天科技:关于公司总裁及部分副总裁职务调整的公告

公告日期:2018-02-07

  证券代码:300358        证券简称:楚天科技       公告编号:2018-007 号



                         楚天科技股份有限公司
            关于公司总裁及部分副总裁职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 6 日召开第三届
董事会第十九次会议通过了《关于总裁离任暨聘任新任总裁的议案》、《关于部分
副总裁离任的议案》,因战略规划需要,对公司现有经营管理班子成员进行调整,
现将相关事项公告如下:

    一、职务调整情况

    1、唐岳先生辞去总裁职务,仅担任公司董事长一职,分管公司整体战略及
经营规划。根据董事长唐岳提名,同时经公司提名委员会审议,聘任公司董事、
原执行总裁曾凡云为公司新任总裁,任期至第三届董事会届满。

    附:曾凡云简历

    曾凡云,男,1962 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。
宁乡县工商联(总商会)常委。曾任中南制药机械厂研究所技术员、助理工程师、
工程师,楚天包装机械有限公司总经理,长沙楚天科技有限公司总经理,长沙楚
天科技有限公司常务副总经理。任楚天科技股份有限公司董事、执行总裁,现任
公司董事、总裁。

    2、部分副总裁职务调整

    因工作需要,对公司现有经营管理班子成员进行调整,部分副总裁另有任用,
不再担任公司高级管理人员,具体调整情况如下:

    贺建军不再担任公司常务副总裁一职,任 Romaco 集团副总裁,兼任楚天欧
洲有限责任公司(Truking Europe GmbH)执行董事、法定代表人。
    张慧不再担任公司副总裁一职,任楚天华通医药设备有限公司副总经理兼财
务总监。

    郑起平不再担任公司副总裁一职,负责公司市场部事务。

    二、独立董事意见

    公司独立董事认为:

    1、关于总裁离任暨聘任新任总裁的独立意见

    因公司战略调整,唐岳辞去总裁职务,仍担任公司董事长,负责公司整体战
略及经营规划。新聘任的总裁为公司原执行总裁,同时,我们认真审查了曾凡云
先生的学历、职称和能力水平,一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业
知识和技术水平;未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条和
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未发现其存在被中国
证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象,其任职资格符合担任上市公
司高级管理人员的条件。同意聘任曾凡云为公司总裁。

    2、关于部分副总裁离任的独立意见

    因工作需要,对公司现有经营管理班子成员进行调整,部分副总裁另有任用,
不再担任公司高级管理人员。公司本次高级管理人员职务调整,为公司经营战略
调整,不会对公司经营造成不利影响。我们同意本次部分副总裁离任。
    三、对公司的影响
    1、本次高级管理人员职务调整,为公司战略发展需要,公司总裁及部分副
总裁离任后,仍在公司相关岗位担任职务,不会对公司经营及生产情况造成不利
影响。


    特此公告。
                                              楚天科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 6 日