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2019年09月17日 星期二

北信源(300352)公告正文

北信源:第三届监事会第五次临时会议决议公告

公告日期:2018-03-07

                                                          第三届监事会第五次临时会议决议公告



证券代码:300352               证券简称:北信源           公告编码:2018-017



                     北京北信源软件股份有限公司

                 第三届监事会第五次临时会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)第三届监
事会第五次临时会议于 2018 年 3 月 6 日(星期二)下午 16:00,在北京市海淀
区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司大会议室以通讯表决形式召开,本次
会议的通知及会议资料已于 2018 年 3 月 1 日以电子邮件、专人送达的形式通知
全体监事。会议由公司监事会主席钟力先生主持,本次会议应参加监事 3 人,实
际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行审议和表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规的规定。经与会监事认真审议,通过了如下决议:


    一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议,与会监事一致同意公司拟向以下银行申请综合授信额度,具体情况
预计如下:

      银行名称                                 授信额度                    授信期限
杭州银行股份有限公司北京中关村支行        不超过人民币 1 亿元                 1年
上海浦东发展银行北京慧忠支行            不超过人民币 5000 万元                1年
宁波银行北京分行营业部                    不超过人民币 1 亿元                 1年

    为满足公司生产经营及业务拓展的需要,公司拟向银行申请综合授信额度,
符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事
会同意公司向银行申请授信事宜。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《北京北信源软件
股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
                                                第三届监事会第五次临时会议决议公告



表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。


二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。


 特此公告。




                                         北京北信源软件股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2018 年 3 月 7 日