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2020年01月18日 星期六

麦迪电气(300341)公告正文

麦迪电气:关于重大资产重组停牌公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:300341           证券简称:麦迪电气        公告编号:2018-003


             麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

                   关于重大资产重组停牌公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    公司于 2016 年 10 月通过增资及受让形式购买麦克奥迪(厦门)医疗诊断
系统有限公司(以下简称“麦迪医疗”)20%股权,并于 2018 年 2 月 28 日开
始筹划购买麦迪医疗剩余股权,预计交易方式为支付现金或发行股份购买资产。

一、本次购买资产的基本情况

    (一)标的公司及主要交易对方情况

    1、标的公司情况

    名称:麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司

    统一社会信用代码证:913502007516432180

    住所:厦门火炬高新区新丰三路 3 号麦克奥迪大厦二楼 A 区(3)

    注册资本:4,125 万元

    法定代表人:杨泽声

    成立日期:2004 年 5 月 12 日

    经营范围:其他医疗设备及器械制造;第二、三类医疗器械批发;第二、三
类医疗器械零售;软件开发;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅
助设备零售;其他机械设备及电子产品批发;生物技术推广服务;其他技术推广
服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;商务信息咨询;其他未列明专业



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技术服务业(不含需经许可审批的事项及外商投资产业指导目录的限制类、禁止
类项目)。

    2、主要交易对方情况

    (1)协励行(厦门)电气有限公司(以下简称“协励行厦门”)

    名称:协励行(厦门)电气有限公司

    公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

    设立时间:1997 年 9 月 1 日

    注册资本:20 万美元

    注册地址:厦门市火炬高新区火炬园火炬路 56-58 火炬广场南楼 203-8

    法定代表人:杨泽声

    经营范围:从事电工器材、原材料的研发及其相关产品的批发进出口(以上
商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定
办理申请)、佣金代理(拍卖除外)及其他相他配套业务。

    (2)协励行电气工程有限公司(以下简称“协励行工程”)

    名称:协励行电气工程有限公司

    公司类型:香港企业法人

    设立时间:2007 年 7 月 26 日

    发行股本:港币 1,000,000 元

    注册地址:香港铜锣湾告示打道 311 号皇室大厦 29 号楼 2901A 室

    执行董事:陈沛欣

    经营范围:投资控股和贸易

    (二)交易框架协议主要条款



                                   2
    公司已与麦迪医疗主要股东协励行厦门、协励行工程签署意向协议,协议主
要内容如下:

    1、麦迪医疗 100%股权估值按具有证券期货业务资质的评估机构进行评估,
最终交易价格由各方根据评估结果进一步协商确认并另行签署股权转让协议。

    2、协励行厦门、协励行工程同意对本次交易实施完毕当年起的连续三个会
计年度麦迪医疗合并报表口径下归属于母公司的净利润进行承诺。利润承诺数不
低于评估报告所载明的净利润预测数。

    3、价款支付方式

    本次收购计划采取支付现金或发行股份的方式进行对价支付。具体操作由各
方签订正式协议进行约定。

三、停牌原因说明

    公司预计交易价格区间为 48,000 万元-58,000 万元,预计购买的资产净额
占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例
达到 50%以上,筹划的购买资产事项构成重大资产重组。具体方案正在进一步
洽谈、沟通中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免
造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第
22 号——上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,
公司股票(证券简称:麦迪电气 证券代码:300341)自 2018 年 3 月 1 日(星
期四)开市起停牌。

四、后续工作安排及预计复牌时间

    公司承诺争取于 2018 年 3 月 30 日前按照中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大
资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的,公司
将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延
期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的,公司股票及其衍生品种(如有)将于
停牌后 1 个月内恢复交易;若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司
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将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌,公司承诺自股票及其衍
生品种(如有)复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、停牌期间的安排

    公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,积极开展本次购买资
产的各项工作,为推进本次购买资产事项的顺利开展,公司拟聘请的独立财务顾
问国金证券股份有限公司、法律顾问通力律师事务所、审计机构致同会计师事务
所(特殊普通合伙)和评估机构中联资产评估集团有限公司正按照计划对标的公
司展开尽职调查、审计和评估等工作。

    停牌期间,公司将依照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,组织有
关各方开展各项工作,并根据本次购买资产事项的进展情况,严格按照有关法律
法规的规定和要求履行信息披露义务,至少每 5 个交易日发布一次相关事项的进
展情况。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注。

六、必要风险提示

    上述筹划的购买资产事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资
风险。

七、备查文件

    1、经公司董事长签字的停牌申请;
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2018 年 3 月 1 日




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