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2020年02月19日 星期三

麦迪电气(300341)公告正文

麦迪电气:第三届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:300341         证券简称:麦迪电气       公告编号:2017-038


              麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

               第三届董事会第十次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议出席情况:
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 08 月 15 日以邮件方式发出。本次
会议于 2017 年 08 月 25 日在公司总部(厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南
路 808 号二楼)会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参
加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。


    二、   议案审议情况:
    1. 审议通过 2017 年半年度报告全文及摘要的议案
    公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2017 年半年度报
告》全文及摘要,该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司
章程的规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告
内容真实、准确和完整地反映了公司 2017 年上半年度的财务状况和经营成果。
     公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
发表了独立意见。
    (以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


    2. 审议通过《关于 APG 环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见

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2017 年 08 月 29 日中国证监会创业板指定信息披露网站。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


    3.审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    董事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用(修订)》以及公司《募集资金管理
办法》的有关规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关
信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了
独立意见,公司监事会发表了审核意见。
    《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见 2017 年
08 月 29 日中国证监会创业板指定信息披露网站。
    (以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


    4.审议通过《关于公司拟收购北京科睿博能源技术有限公司股权的议案》
    《关于公司拟收购北京科睿博能源技术有限公司股权的公告》详见 2017 年
08 月 29 日中国证监会创业板指定信息披露网站。
    (以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


    5.审议通过《关于全资子公司 MEHK 拟收购境外公司股权的议案》
    《关于全资子公司 MEHK 拟收购境外公司股权的公告》详见 2017 年 08 月
29 日中国证监会创业板指定信息披露网站。
    (以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


    6.审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2017 年 09 月 15 日(周五)上午 9:30 在公司会议室召


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开 2017 年第二次临时股东大会(详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披
露网站的会议通知),审议以下议案:
    1、《关于 APG 环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。


    (以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


    三、备查文件:
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告!




                                 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
                                                      2017 年 08 月 29 日




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