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2020年02月26日 星期三

麦迪电气(300341)公告正文

麦迪电气:关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前审核独立意见

公告日期:2017-03-28

               关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
         第三届董事会第五次会议相关事项的事前审核独立意见


    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定, 我们作为麦克奥迪(厦门)
电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对相关事项事前审核的独立意见如下:


    一、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
    根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定,我们事前对公司拟提交董事会审
议的关联交易方的资信、承接能力做了审查,并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了
比较,认为公司本次提交的2017年度日常关联交易计划系公司日常生产经营的需要,关联交
易定价符合市场原则。公司2016年度公司发生的日常关联交易的执行是在平等、互利基础上
进行的,未损害公司和股东利益。
    基于以上情况,我们同意将2017年度日常关联交易计划提交公司董事会审议,并承诺在
审议该议案时投赞成票。


    二、关于续聘2017年度审计机构的议案
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职
业素质,承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公
司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营
成果。
    我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)
可以继续承担公司2017年度的审计工作,我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审
议,并承诺在审议该议案时投赞成票。
(此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的事前审核独立意见》的签字页)




独立董事签名:


陈培堃(签字):


蔡庆辉(签字):




                                                          2017年03月24日