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2020年02月18日 星期二

麦迪电气(300341)公告正文

麦迪电气:独立董事2016年度述职报告(蔡庆辉)

公告日期:2017-03-28

                 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

                       独立董事 2016 年度述职报告


各位股东及股东代表:

    本人蔡庆辉作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和

要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利

益,维护了全体股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2016 年 9 月-12 月本

人履行独立董事职责的工作情况汇报如下:

一、 出席会议情况

    2016 年 9 月-12 月,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,认真审

阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会正确决策发挥了积极的作用。

    2016 年 9 月-12 月,公司董事会召集召开符合法定程序,重大事项的表决均履行了相

关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。

    2016 年 9 月-12 月,本人出席会议情况如下:

本年度应出席的                                                       是否连续两次未
                    亲自出席次数   委托出席次数       缺席次数
  董事会次数                                                           亲出席会议

         3               3               0                0                否

本年度应出席的                                                       是否连续两次未
                    亲自出席次数   委托出席次数       缺席次数
 股东大会次数                                                          亲出席会议

         1               1               0                0                否



二、对公司重大事项发表意见情况

    本年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事就相关事项共同

发表独立意见如下:

    1、2016 年 09 月 27 日,公司召开第三届董事会第一次会议对如下议案发表独立董事

意见:


                                                                                    1
    (1)关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见;

    (2)关于公司新一届高级管理人员薪酬的议案。

    2、2016 年 10 月 10 日,公司召开第三届董事会第二次会议对如下议案发表独立董事

事前认可意见:

    (1)对《关于购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司 20%股份

暨关联交易议案》的事前认可意见;

    (2)关于续聘 2016 年度审计机构事宜的事前认可意见。

    3、2016 年 10 月 19 日,公司召开第三届董事会第二次会议对如下议案发表独立董事

意见:

    (1)对《关于购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司 20%股份

暨关联交易议案》的独立意见;

    (2)对《关于公司变更募集资金用途的议案》的独立意见;

    (3)关于续聘 2016 年度审计机构事宜的独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的履职情况

    公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,董事会下设有审计

委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会。2016 年 9 月-12 月,本人作为

提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员,严格按照《公司独立

董事工作制度》以及各专门委员会工作细则,积极召集并参加相关会议,切实履行董事职责,

规范公司运作,健全内控制度,就各相关事项进行审议,达成意见后向董事会提出了专门委

员会意见。

四、对公司进行现场调查的情况

    2016 年 9 月-12 月,本人多次对公司进行现场调查,深入了解公司生产经营、内部控

制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与

公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系,就相关事项进行及时的沟通,

积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化,及时获悉公司的重大事项的进

展情况,掌握公司的发展动态。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    1. 持续关注公司的规范运作和信息披露工作,使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定,

完善各项制度,特别是保护投资者方面的制度,规范运作,规范信息披露,有效保护投资者
                                                                                  2
利益。

    2. 对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通,深入了解公

司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发

展等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产

生的经营风险,获取做出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见,独

立、客观、审慎地行使表决权,公司进一步健全了法人治理结构。

    3. 本人积极参加了董事会的相关会议,切实履行了独立董事职责,规范公司运作,健

全内部控制。

六、培训和学习情况

    本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相

关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认

识和理解,积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训,更全面地了解上市公司

管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,

为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

    1、报告期内,本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议;

    2、报告期内,本人没有提议召开董事会;

    3、报告期内,本人没有提议解聘会计师事务所;

    4、报告期内,本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为

公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行,不断

增强盈利能力,使公司持续、稳健、健康发展。

特此报告,谢谢!




                                             独立董事:

                                                          蔡庆辉

                                                      2017 年 3 月 24 日




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