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2020年02月23日 星期天

麦迪电气(300341)公告正文

麦迪电气:第三届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-03-28

证券代码:300341         证券简称:麦迪电气       公告编号:2017-009


              麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

               第三届董事会第五次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议出席情况:
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第五次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 03 月 13 日以邮件方式发出。本次
会议于 2017 年 03 月 24 日在公司总部(厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南
路 808 号二楼)会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参
加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。


    二、议案审议情况:
   1. 审议通过《关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》

       表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       《公司 2016 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披
   露网站。
       本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。
   2. 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

       表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       公司独立董事陈培堃先生、杜兴强先生(已离任)和蔡庆辉先生分别向
   董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2016 年度股东大
   会上进行述职。
       《公司 2016 年度董事会工作报告》和《2016 年度独立董事述职报告》
   详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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      本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

      表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4. 审议通过《关于公司 2016 年内部控制自我评估报告的议案》

      表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
      公司《2016 年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
      公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
5. 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议
     案》

      表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
      《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
      本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
     案》
      表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

      《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
      公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
7.    审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
      表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
      公司拟以 510,211,336 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元
(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
分配方案公布后至实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按照“分派总额不变”的
原则相应调整。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
      公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
      本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》
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       表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权(关联董事杨泽声、陈沛欣回
   避表决)。
       《公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》详见中国证监会指定的
   创业板信息披露网站。
       公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
       本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。
   9. 审议通过《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》
       表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定,对公司高级管理人员
   的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核,考核的过程
   和薪酬的确定符合公司实际的经营管理现状,并参照了同类上市企业高级管
   理人员的薪酬水平,也兼顾对公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方
   面的综合评价,为了更好体现公司对高级管理人员的激励与约束作用,从而
   有利于公司的长远发展,公司董事会同意按照薪酬与考核委员会的方案予以
   实施。
       公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
   10. 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
       表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
      《麦迪电气:关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国
 证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。
   11. 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
    基于良好的合作,公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度审计机构。董事会授权公司经营层根据公司 2017 年度的具体审计要求
和审计范围全权办理与致同会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同订
立事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了
审核意见。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网(http;/www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
       表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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    本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》
    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会定于 2017 年 5 月 16 日(星期二)上午 9:30 在厦门国贸金门
湾大酒店召开公司 2016 年度股东大会。《麦迪电气:关于召开 2016 年度股东
大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件:
 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议;
 2、深交所要求的其他文件。
 特此公告!


                              麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
                                                 2017 年 03 月 28 日




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