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2020年02月26日 星期三

麦迪电气(300341)公告正文

麦迪电气:第三届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-03-01

证券代码:300341         证券简称:麦迪电气       公告编号:2017-004


              麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

               第三届董事会第四次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议出席情况:
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第四次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 02 月 17 日以邮件方式发出。本次
会议于 2017 年 03 月 01 日在公司总部(厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南
路 808 号二楼)会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参
加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
    二、议案审议情况:
   1.   审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   2. 审议通过《关于修改公司会计政策的议案》

    为进一步规范增值税会计处理,促进《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》(财税〔2016〕36 号)的贯彻落实,财政部于 2016 年 12 月 03 日发布
了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)。该规定自发布之日起施行。
    2016 年 05 月 01 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、
负债等金额的,按该规定调整。
    根据前述规定,公司于上文规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件:


                                    1
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告!




                            麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
                                             2017 年 03 月 01 日




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