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2020年02月19日 星期三

麦迪电气(300341)公告正文

麦迪电气:第三届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2016-10-25

证券代码:300341         证券简称:麦迪电气       公告编号:2016-082


              麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议出席情况:
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第三次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 10 月 14 日以邮件方式发出。本次
会议于 2016 年 10 月 21 日在公司总部(厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南
路 808 号二楼)会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参
加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
    二、议案审议情况:
   1.   审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》

    经审议,董事会认为:公司《2016 年第三季度报告全文》的编制和审核的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反
映了公司 2016 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    公司监事会对该议案发表了核查意见。
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件:
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告!
                                 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
                                                    2016 年 10 月 25 日

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