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2020年02月20日 星期四

麦迪电气(300341)公告正文

麦迪电气:独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

公告日期:2016-10-20

                  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

               独立董事关于第三届董事会第二次会议

                           相关事项的独立意见

    我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》、《独立董事制
度》等相关法律法规、规章制度的有关规定, 对公司第三届董事会第二次会议相关
事项发表如下独立意见:
一、对《关于购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司 20%股
份暨关联交易议案》的独立意见
    我们经过认真审议后一致认为:
    1、经核查,我们认为本次购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统
有限公司 20%股份暨关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不损害公司和股东
的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避了表决,其
表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    2、我们一致同意本次购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限
公司 20%股份暨关联交易。我们对于该事项进行了事前认可。该议案尚需提交公司
股东大会审议。
二、对《关于公司变更募集资金用途的议案》的独立意见
    我们经过认真审议后一致认为,经核查,公司本次根据运营和自身长期战略发展需要,
公司拟变更部分募集资金投资项目及使用募集资金的具体安排如下:1)中止募集资金投资
项目之“金属件加工配套项目”并变更该项目募投资金的用途,其中项目计划投资额 6,005
万元改变投资用途,节余利息收入用于永久补充流动资金。2)缩减“APG 环氧绝缘制品扩
产项目”投资额,变更部分该项目募投资金 4,495 万元的投资用途;剩余资金继续完成原项
目投资,同时延长该项目的投资期限至 2017 年 6 月 30 日。综上,公司拟共计使用募集资金
10,500 万元用于通过购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司(以下
简称“麦迪医疗”)20%股份的投资项目。金属件加工配套项目中节余的利息收入全部用于
永久性补充流动资金。该行为是基于公司实际经营情况作出的调整,是为了有效防范投资风
险,保证募集资金投资项目的实施质量,充分维护上市公司股东的利益,不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,我
们一致同意公司变更部分募集资金的用途。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于续聘 2016 年度审计机构事宜的独立意见
    经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,能够满足公
司 2016 年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,且致同会
计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司 2015 年度财务报告审计服务过程中,
坚持独立审计原则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作
的顺利开展。公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度审计机构
的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定,未损害公司及公司股东的利益。
    我们对公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机
构事项进行了事前认可。
    我们一致同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计
机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》的签字页)


独立董事签字:




陈培堃(签字):_______________




蔡庆辉(签字): _________ ______



                                                           2016 年 10 月 19 日