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2020年02月18日 星期二

麦迪电气(300341)公告正文

麦迪电气:独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前确认意见

公告日期:2016-10-20

              独立董事关于第三届董事会第二次会议

                        相关事项的事前确认意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所中
小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定,作为公司独立董事,我们于会前
收到公司第三届董事会第二次会议(以下简称“会议”)即将审议的《关于公司购买
麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司20%股份的关联交易议案》及《关于续聘
2016年度审计机构的议案》,经认真审核,基于独立判断立场,我们对以上两个议
案发表以下事前认可意见:


一、对《关于购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司 20%股
份暨关联交易议案》的事前认可意见
    我们经过认真审议后一致认为:本次涉及关联交易的投资行为是基于公司整体
发展战略的需要,对于公司主营业务之一光学显微镜行业应用领域的拓展有积极作
用,符合企业转型创新的需求有利于公司长期可持续发展;关联董事对此次交易进
行了回避表决,本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则,符合公司和全
体股东的利益,未损害中小股东利益的情形。
    我们同意将《关于购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公
司 20%股份暨关联交易议案》提交公司董事会审议。


二、关于续聘 2016 年度审计机构事宜的事前认可意见
    我们认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券从
业资格,签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的 经验和
能力,在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具
的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此,
同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计
机构,并同意将该项议案提交公司董事会审议。
   (本页以下无正文)
(本页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的事前确认意见》的签字页)


独立董事签字:




陈培堃(签字):_______________




蔡庆辉(签字): _________ ______



                                                          2016 年 10 月 10 日