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2020年02月20日 星期四

开元股份(300338)公告正文

开元仪器:2013年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期:2013-11-18

        湖南君卓律师事务所
    关于长沙开元仪器股份有限公司
    2013 年第一次临时股东大会的
                      法
                      律
                      意
                      见
                      书
               湖南君卓律师事务所地址:长沙经济技术开发区开源鑫阁 1 栋 26 楼 D 座
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          湖南君卓律师事务所
    关于长沙开元仪器股份有限公司2013 年第一次临时股东大会的法律意见书致:长沙开元仪器股份有限公司
    湖南君卓律师事务所接受长沙开元仪器股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派刘勇军、刘佩律师(以下简称本所律师)出席并见证公司 2013 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)。
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《长沙开元仪器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的规定,本所律师审查了有关本次股东大会的相关会议资料,并对本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。根据核验结果,本所律师对本次股东大会发表见证意见如下:一、本次股东大会的召集、召开程序
    经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2013 年 10 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布《关于召开长沙开元仪器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于 2013 年 11 月 18 日下午 14:30 在公司一楼会议厅如期召开,由公司董事长罗建文先生主持,召开时间、地点与公告相一致。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2013 年11 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2013 年 11 月 17 日 下 午15:00 至 11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
    本所律师审核后认为,本次股东大会的召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及和《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会人员的资格1.召集人
    本次股东大会由公司董事会召集。2.出席会议的股东及股东代理人
    根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场股东及股东代理人共 12 名,均为截止 2013 年 11 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或书面委托代理人,所持股份总数为 57702334 股,占公司有表决权总股份的 64.11% 。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共 0 名,代表有表决权的股份为 0 股,占公司股份总数的 0%。该通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
    经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。3.出席、列席本次股东大会的其他人员
    除上述股东、股东代表及委托代理人外,公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会,本所律师见证了本次股东大会。
    经本所律师审查,本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。三、本次股东大会审议的议案1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
    1.1 选举罗建文为公司第二届董事会董事;
    1.2 选举罗旭东为公司第二届董事会董事;
    1.3 选举罗华东为公司第二届董事会董事;
    1.4 选举文 胜为公司第二届董事会董事;
    1.5 选举彭海燕为公司第二届董事会董事;
    1.6 选举陈喜民为公司第二届董事会董事。
    1.7 选举舒强兴为公司第二届董事会独立董事;
    1.8 选举李跃光为公司第二届董事会独立董事;
    1.9 选举单汨源为公司第二届董事会独立董事。
    以上选举董事和非独立董事的议案采用累积投票的方式选举。2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    2.1 选举张裕烂为公司第二届监事会非职工代表监事;
    2.2 选举陈方驰为公司第二届监事会非职工代表监事。
    以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。3.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    以上三个议案已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过;公司独立董事已就上述议案分别发表了独立意见。详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    本所律师认为,上述议案与本次股东大会会议通知相符,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。四、表决程序与表决结果
    1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议,会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
    2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
    3、本次会议通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
    本次股东大会按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票的表决结果进行合并统计,本次股东大会审议议案情况及结果如下:1.适用累积投票制审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    1.1 选举罗建文为公司第二届董事会董事;
    表决结果:得票数为 58549646 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.2 选举罗旭东为公司第二届董事会董事;
    表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.3 选举罗华东为公司第二届董事会董事;
    表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.4 选举文 胜为公司第二届董事会董事;
    表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
      1.5 选举彭海燕为公司第二届董事会董事;
    表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.6 选举陈喜民为公司第二届董事会董事。
    表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.7 选举舒强兴为公司第二届董事会独立董事;
    表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.8 选举李跃光为公司第二届董事会独立董事;
    表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.9 选举单汨源为公司第二届董事会独立董事。
    表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;2.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    2.1 选举张裕烂为公司第二届监事会非职工代表监事;
    表决结果:得票数为 57702334 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    2.2 选举陈方驰为公司第二届监事会非职工代表监事。
    表决结果:得票数为 57702334 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;3.审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果:同意 57702334 股,占投票股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占投票股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占投票股东所持表决权的 0%。
    根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的核查,并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决。根据表决结果,本次股东大会的上述议案获得通过。
    本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名,出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
    本所律师经审查认为,本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。五、结论意见
    综上所述,本所律师认为,公司 2013 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
    本所同意将本法律书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
    本法律意见书一式三份(以下无正文)(本页无正文,为《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
    湖南君卓律师事务所                经办律师:
                                                   刘勇军
                                  经办律师:
                                                   刘   佩
                                  2013 年 11 月 18 日
                     湖南君卓律师事务所
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