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2020年02月20日 星期四

开元股份(300338)公告正文

开元仪器:2013年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2013-11-18

    证券代码:300338           证券简称:开元仪器       公告编码:2013-048 号
                       长沙开元仪器股份有限公司
                   2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议;
    3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
    一、本次股东大会召开和出席情况
    长沙开元仪器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 11 月 18日下午 2:30 在长沙开元仪器股份有限公司办公楼 1 楼会议厅召开,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议通知已于 2013 年 10 月 24 日以公告方式向全体股东发送。本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗建文先生主持会议。
    公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名,代表有表决权的股份为 57702334 股,占公司有表决权总股份的64.11%% 。其中通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共 0 名,代表有表决权的股份为 0 股,占公司股份总数的 0%。参加现场投票的股东及股东授权代表共 12 人,代表有表决权的股份为 57702334股,占公司股份总数的 64.11%
    二、议案审议表决情况
    本次会议以采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:
    1.1、适用累积投票制审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    1.1 选举罗建文为公司第二届董事会董事;
         表决结果:得票数为 58549646 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.2 选举罗旭东为公司第二届董事会董事;
         表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.3 选举罗华东为公司第二届董事会董事;
         表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.4 选举文    胜为公司第二届董事会董事;
         表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.5 选举彭海燕为公司第二届董事会董事;
         表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.6 选举陈喜民为公司第二届董事会董事。
         表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.7 选举舒强兴为公司第二届董事会独立董事;
         表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.8 选举李跃光为公司第二届董事会独立董事;
         表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    1.9 选举单汨源为公司第二届董事会独立董事。
    表决结果:得票数为 57596420 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    2.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
      2.1 选举张裕烂为公司第二届监事会非职工代表监事;
        表决结果:得票数为 57702334 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
      2.2 选举陈方驰为公司第二届监事会非职工代表监事。
    表决结果:得票数为 57702334 票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;
    3.审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果:同意 57702334 股,占投票股东所持表决权的 100%;反对 0 股,占投票股东所持表决权的 0%;弃权 0 股,占投票股东所持表决权的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由湖南君卓律师事务所刘勇军律师、刘佩律师现场见证,并出具了《关于长沙开元仪器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。其结论为:公司 2013 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    长沙开元仪器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议
    湖南君卓律师事务所《关于长沙开元仪器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告!
                                          长沙开元仪器股份有限公司董事会
                                                       2013 年 11 月 18 日