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2019年10月19日 星期六

新文化(300336)公告正文

新文化:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-30

证券代码:300336             证券简称:新文化           公告编号:2018-005



                     上海新文化传媒集团股份有限公司

                    2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况

    1. 会议的召集人:公司董事会

    2. 会议时间:

    (1) 现场会议召开时间:2018年1月30日下午14:30

       (2) 网络投票时间:2018年1月29日至2018年1月30日

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月30日上午

9:30-11:30,下午13:00-15:00;

    通过互联网系统投票的具体时间为2018年1月29日下午15:00至2018年1月30

日下午15:00的任意时间。

    3. 现场会议召开地点:上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区A座

虹馆一楼会议室

    4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进

行。

    5. 会议主持人:公司董事长杨震华先生。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海

新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。

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    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    出席本次会议的股东及股东代表共11名,代表股份179,782,632股,占公司
股份总数的33.4449%。其中:现场参加会议的股东及股东代表共5名,代表股份
174,283,849股,占公司股份总数的32.4220%;参加网络投票的股东及股东代表
共6名,代表股份5,498,783股,占公司股份总数的1.0229%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    出席本次会议的中小投资者共7名,代表股份5,501,783股,占公司股份总数
的1.0235%。其中:现场参加会议的股东及股东代表共1名,代表股份3,000股,
占公司股份总数的0.0006%;参加网络投票的股东及股东代表共6名,代表股份
5,498,783股,占公司股份总数的1.0229%。
    3、出席会议的其他人员:
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了
如下议案:
   1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 179,768,992 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9924%;反对 10,640 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%;弃权
3,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0017%。
    中小投资者表决情况:同意 5,488,143 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.7521%;反对 10,640 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1934%;弃权
3,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0545%。


    上述议案具体内容详见于 2017 年 12 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业


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板信息披露网站上的相关内容。


    四、律师出具的法律意见
    上海通力律师事务所指派的律师出席了本次会议,进行现场见证并对本次股
东大会出具了法律意见书,律师认为:本次会议的表决程序符合有关法律法规及
公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《通力律师
事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    五、备查文件
    1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议;
    2、通力律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                 上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                               2018 年 1 月 30 日




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