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2019年09月20日 星期五

天壕环境(300332)公告正文

天壕环境:独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-03

                       天壕环境股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    我们作为天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上

市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《天壕环境股份有

限公司章程》等有关规定,认真审阅了董事会聘任肖双田先生为公司总经理的相

关材料,并经讨论后发表独立意见如下:

    董事会关于公司总经理的推选是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经

历、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,公司总经

理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件

的有关规定。

    经审阅上述人员的个人简历,未发现有《公司法》第 146 条规定的情形,

也不存在被中国证监会确定为市场进入者且禁入尚未解除的情况。经了解,上述

人员的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格

合法有效。

    因此,我们一致同意公司聘请:肖双田先生担任公司总经理,负责全面主持

公司总体经营管理工作,组织实施董事会决议,对董事会负责并报告工作。任期

自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
                                                  天壕环境股份有限公司
                                          独立董事:顾纯、符国群、曾涛
                                                        2018 年 3 月 2 日




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