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2020年02月23日 星期天

德威新材(300325)公告正文

德威新材:第六届董事会第十次临时会议决议公告

公告日期:2018-01-09

   证券代码:300325         证券简称:德威新材        公告编号:2018-001

                  江苏德威新材料股份有限公司
            第六届董事会第十次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十
次临时会议通知于2018年1月5日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于 2018 年 1 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公
司二楼会议室召开。
    3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
    4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议
案》。
    《关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议。


  特此公告。
                                             江苏德威新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2017 年 1 月 9 日