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2020年02月18日 星期二

德威新材(300325)公告正文

德威新材:第六届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-11-20

   证券代码:300325         证券简称:德威新材        公告编号:2017-093

                  江苏德威新材料股份有限公司
                第六届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三
次会议通知于2017年11月7日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于2017年11月20日以现场方式在公司二楼会议室召开。
    3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
    4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》;
    戴红兵先生、安会然女士及李红梅女士属于《关于终止公司第一期员工持股
计划的议案》的关联董事,在审议本议案时已回避表决。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,3 票回避,该项议案予以通过。
    公司《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》、《独立董事关于公司相关
事项的独立意见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    2、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财
务结构、补充流动资金,公司拟向富邦华一银行苏州分行申请综合授信额度总额
不超过人民币玖仟叁佰万元整(RMB93,000,000.00),并授权周建明先生代表公
司签署相关文件,授权陆文渊先生办理相关手续。
    表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;
   2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。


             江苏德威新材料股份有限公司
                      董事会
                  2017 年 11 月 20 日