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2020年02月23日 星期天

德威新材(300325)公告正文

德威新材:独立董事关于相关事项的独立意见

公告日期:2017-10-27

                    江苏德威新材料股份有限公司独立董事

                            关于相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规的有关规定,我们作为江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,现对公司第六届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如
下:
    1、关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的独立意见
       (1)、被担保对象是公司的控股子公司,公司在担保期内有能力对其经营管
理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,本次担保不会损害公司及股
东的利益。
       (2)、本次担保主要用于控股子公司未来经营发展的需要,有利于控股子公
司长效、有序发展,符合公司整体利益,有利于公司的长远发展。
       经核查,我们认为:本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定。我们同意本次公司对控股子公司的担保事项,并同意将该事项提交公司 2017
年第五次临时股东大会审议。
    2、关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的独立意见
       经核查,我们认为:本次被担保对象是公司的全资子公司,公司在担保期内
有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,不会损害
公司及股东的利益。本次担保主要用于全资子公司未来经营发展的需要,有利于
全资子公司长效、有序发展,符合公司整体利益,有利于公司的长远发展。本次
担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公司对全资
子公司的担保事项。
    3、关于修订公司章程的独立意见
       经核查,我们认为:公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规的规定,对《公司章程》进行了修改,符合相关法律法规的要求, 同意将该
议案提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。


                                        独立董事:李晓、胡晓明、吴长顺


                                                 2017 年 10 月 27 日