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2020年02月18日 星期二

德威新材(300325)公告正文

德威新材:第六届董事会第七次临时会议决议公告

公告日期:2017-10-24

   证券代码:300325         证券简称:德威新材        公告编号:2017-082

                  江苏德威新材料股份有限公司
            第六届董事会第七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七
次临时会议通知于2017年10月19日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于 2017 年 10 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在
公司二楼会议室召开。
    3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
    4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财
务结构、补充流动资金,公司拟向中国银行股份有限公司太仓分行申请综合授信
额度总额不超过人民币伍亿捌仟捌佰万元整(RMB588,000,000.00),并授权周建
明先生代表公司签署相关文件,授权陆文渊先生办理相关手续。
    表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议。


  特此公告。


                                             江苏德威新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 10 月 24 日