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2020年02月27日 星期四

德威新材(300325)公告正文

德威新材:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

   证券代码:300325           证券简称:德威新材       公告编号:2017-066



                    江苏德威新材料股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一
次会议通知于2017年8月14日以电话、邮件方式向各位董事送达。
   2、本次董事会于2017年8月27日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议
室召开。
    3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
    4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
       1、审议《关于公司2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
       表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
    公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    公司监事会对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    2、审议《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
    表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
       《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
   3、审议《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告
的议案》。
    表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
    4、审议《关于变更会计政策的议案》。
    表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
    《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    5、审议《关于终止<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架
协议>的议案》。
    表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
    《关于终止<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议>的
公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。


  特此公告。


                                           江苏德威新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2017 年 8 月 27 日