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2020年02月26日 星期三

德威新材(300325)公告正文

德威新材:独立董事关于关联交易的独立意见

公告日期:2017-08-25

                  江苏德威新材料股份有限公司

                独立董事关于关联交易的独立意见
    作为公司的独立董事,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及
公司章程的有关规定,对《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨
关联交易的议案》及《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》等相关文件进行了认真审议并发表如下独立意见:
    1、本次提交公司第六届董事会第四次临时会议审议的《关于收购江苏和时
利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的议案》及《关于收购南通正盛化工
科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》,在提交董事会会议审议前,已经我
们事前认可。
    2、本次收购的方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规
范性文件的规定,本次收购不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组,方案合理、切实可行,没有损害公司和中小股东的利益。
    3、本次关联交易价格将由双方参考资产评估机构出具的评估报告确认的评
估值协商确定。标的资产定价公平、合理,符合相关法律、法规的规定,不存在
损害公司及其他股东利益的情形。
    4、本次收购江苏和时利是公司“两新”(即新材料、新能源)发展战略的进
一步落地,有利于公司主营业务的多层次发展,进而开拓公司新的利润增长点、
提高公司主营业务收入和产品的毛利率。
    5、本次收购正盛化工,可依托洋口港得天独厚的地理及政策优势,有利于
公司未来进一步拓展主营业务及相关产品的产能,增加新的利润增长点,增强公
司的综合竞争力和可持续发展能力。
    6、公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定,董事会关于本次收购的相关决议合法有效。
    综上,我们认为,上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定,符合公司的利益,不存在损害公司及其股东
利益的情形。我们作为公司的独立董事同意《关于收购江苏和时利新材料股份有
限公司 60%股权暨关联交易的议案》及《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》。




                                    独立董事:李晓   胡晓明   吴长顺
                                                       2017 年 8 月 24 日