新闻源 财富源

2020年02月17日 星期一

德威新材(300325)公告正文

德威新材:独立董事关于关联交易的事前认可意见

公告日期:2017-08-25

                  江苏德威新材料股份有限公司

             独立董事关于关联交易的事前认可意见
    作为公司的独立董事,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及
公司章程的有关规定,对《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨
关联交易的议案》及《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》等相关文件进行了认真的事前核查,就拟提交公司第六届董事会第四
次临时会议审议的与上述两项议案相关的关联事项事前予以认可。公司已将上述
交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材
料,我们认为:本次江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“德威新材”或“公
司”)关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。上述关联
交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在损
害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此次交易符合公
司战略及未来规划,有利于提高公司的整体业绩。
    我们一致同意将《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联
交易的议案》及《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的
议案》提交公司董事会审议,关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定
回避表决。




                                     独立董事:李晓     胡晓明     吴长顺
                                                         2017 年 8 月 24 日