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2020年02月22日 星期六

德威新材(300325)公告正文

德威新材:第六届董事会第二次临时会议决议公告

公告日期:2017-06-06

   证券代码:300325           证券简称:德威新材         公告编号:2017-048

                    江苏德威新材料股份有限公司
               第六届董事会第二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
       1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次
临时会议通知于 2017 年 5 月 22 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
       2、本次董事会于 2017 年 6 月 6 日(星期二)上午 9:30 在公司二楼会议
室以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。
       3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
       4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于收购常州诺德化工新材料有限公司 51%股权的议案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
    《关于收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权的公告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
       2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
       公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财
务结构、补充流动资金和降低财务费用,公司拟向中国银行股份有限公司太仓支
行申请综合授信额度总额不超过人民币叁亿元整(RMB300,000,000.00)(或等值
外汇),并授权周建明先生代表公司签署相关文件,授权陆文渊先生办理相关手
续。
三、 备查文件
       1、《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议》。
特此公告。


             江苏德威新材料股份有限公司
                      董事会
                  2017 年 6 月 6 日