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2020年01月21日 星期二

裕兴股份(300305)公告正文

裕兴股份:2015年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2015-05-06

    证券代码:300305             证券简称:裕兴股份        公告编号:2015-034
                     江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                   2015年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示:1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。2、本次股东大会未发生否决提案。3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。一、会议通知情况江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第二次临时股东大会会议通知的公告(公告编号:2015-028)已于 2015 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。二、会议召开情况公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 5 月 5 日在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间为 2015 年 5 月 4 日(星期一)15:00-2015 年 5 月 5 日(星期二)15:00。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015 年 5 月 5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015 年 5 月 4 日 15:00 至 2015年 5 月 5 日 15:00 期间的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长王建新先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员,以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席(含委托出席)本次股东大会的股东共 28 人,代表公司有表决权的股份68,044,380 股,占公司有表决权股份总数的 47.2530%。其中:出席(含委托出席)本次股东大会现场会议的股东共计 23 人,代表公司有表决权的股份 67,753,251 股,占公司有表决权股份总数的 47.0509%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 5 人,代表公司有表决权的股份 291,129 股,占公司有表决权股份总数的 0.2022%。三、议案审议表决情况1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果:同意 67,753,251 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.5721%;反对290,769 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.4273%;弃权 360 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。中小投资者(除公司董事、监事和高级管理人员外,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东)投票表决结为:同意 21,854,487 股,占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 98.6854%;反对 290,769 股,占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 1.3130%;弃权 360 股,占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0.0016%。2、审议通过《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》表决结果:同意 67,753,611 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.5727%;反对290,769 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.4273%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。中小投资者(除公司董事、监事和高级管理人员外,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东)投票表决结为:同意 21,855,207 股,占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 98.6870%;反对 290,769 股,占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 1.3130%;弃权 0 股,占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%。四、律师出具的法律意见本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、李海峰律师现场见证,并为本次股东大会出具了法律意见书(法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站)。其结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。五、备查文件1、2015 年第二次临时股东大会决议;2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                               2015年5月5日