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2019年11月20日 星期三

博雅生物(300294)公告正文

博雅生物:第六届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:300294           证券简称:博雅生物           公告编号:2018-015

                    博雅生物制药集团股份有限公司

                   第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二
次会议于 2018 年 2 月 26 日以通讯方式通知,并于 2018 年 3 月 1 日以通讯方式
召开。会议应参加表决监事 3 名,实参加表决监事 3 名,其中关联监事对关联议
案回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论,
审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划的议案》

    表决结果:2 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    姜国亮监事因为公司第一期员工持股计划参与人,对该议案回避表决。
    公司监事会认为:公司第一期员工持股计划由“资产管理计划”变更为“信
托计划”,符合公司员工持股计划的实际情况,是根据相关法律法规作出的适当
调整,有助于提高员工的凝聚力、稳定性,有利于公司的持续稳定发展。因此,
监事会同意变更公司第一期员工持股计划的事项。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    为保障公司控股子公司广东复大医药有限公司(以下简称“复大医药”)的
正常经营活动,公司拟为复大医药向金融机构申请授信事项提供不超过
15,000.00 万元担保,担保期限不超过 18 个月。
    公司监事会认为:本次担保事项不影响公司正常经营活动,有利于推动复大
医药的业务发展,提高市场竞争力;公司对该项担保能够实施有效的控制,不存
在违规担保的情形。因此,监事会同意公司为控股子公司提供担保的事项。
特此公告。




             博雅生物制药集团股份有限公司
                        监事会
                    2018 年 3 月 1 日