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2019年11月12日 星期二

博雅生物(300294)公告正文

博雅生物:第六届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:300294           证券简称:博雅生物           公告编号:2018-014

                    博雅生物制药集团股份有限公司

                   第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五
次会议于 2018 年 2 月 26 日以通讯方式通知,并于 2018 年 3 月 1 日以通讯方式
召开。会议应参加表决董事 7 名,实参加表决董事 7 名,其中关联董事对关联议
案回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论,
审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划的议案》;

    表决结果:4 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    廖昕晰董事长、徐建新董事、范一沁董事因为公司第一期员工持股计划参与
人,对该议案回避表决。
    鉴于宏观政策的变化,经公司第一期员工持股计划管理委员会与资产管理人
工银瑞信投资管理有限公司、托管人中国工商银行股份有限公司江西省分行友好
协商,同意终止《工银瑞信投资-博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划资产
管理合同》,并将“工银瑞信投资-工商银行-博雅生物员工持股计划 1 号资产
管理计划”所持的公司股份 8,536,938 股过户至光大兴陇信托有限责任公司设立
的“光大信托博雅稳新集合资金信托计划”名下。同时,公司第一期员工持股
计划存续期不超过 2019 年 6 月 27 日,存续期内,如果员工持股计划所持有的公
司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未
全部出售股票的,则在本员工持股计划存续期届满前 3 个月内,经出席持有人会
议的持有人所持 2/3 以上份额同意,并经董事会或者股东大会审议通过后,本员
工持股计划的存续期可以延长。
    公司第一期员工持股计划由“资产管理计划”变更为“信托计划”,在该信
托计划中,公司第一期员工持股计划、中国工商银行股份有限公司-理财计划代
理人分别作为委托人根据 1:1 的比例认购“光大信托博雅稳新集合资金信托计
划”。
    以上事项已经公司第一期员工持股计划出席持有人会议的持有人所持 2/3
以上份额同意。

    关于变更公司第一期员工持股计划的事项,详见披露于巨潮资讯网的《关
于变更公司第一期员工持股计划的公告》。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    为保障公司控股子公司广东复大医药有限公司(以下简称“复大医药”)的
正常经营活动,公司拟为复大医药向金融机构申请授信事项提供不超过
15,000.00万元担保,担保期限不超过18个月。公司董事会授权董事长或经营管
理层在本次担保额度内,签署相关担保合同或者协议。
    公司本次拟对外担保金额不超过15,000.00万元,占公司最近一期经审计净
资产的7.17%,无需提交股东大会审议。截至目前,公司累计审批对外担保额度
(含本次)金额为85,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的40.60%;实
际对外担保余额为27,900.00万元,占公司最近一期经审计净资产的13.33%。公
司对外担保情况如下:
                                                                        单位:万元
                  审批的担    实际担保               董事会审
   担保对象                                 担保期                     备注
                   保额度       金额                   批日
江西博雅欣 和制                                      2017年3
                  60,000.00   27,000.00      5年                公司全资孙公司
药有限公司                                            月8日
公司下游的 非关                                      2017年12   公司下游客户,与公司
                  10,000.00      900.00      1年
联供应链客户                                          月26日    不存在关联关系
广东复大医 药有                                      2018年3    公司控股子公司,公司
                  15,000.00            --   1.5年
限公司                                                月1日     持有其75.00%股权

     合计         85,000.00   27,900.00

    截至目前,公司不存在逾期对外担保的情况,亦不存在违规对外担保的情况。

    详见披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
             博雅生物制药集团股份有限公司
                        董事会
                    2018 年 3 月 1 日