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2019年11月12日 星期二

博雅生物(300294)公告正文

博雅生物:独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-02

           博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于

       公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《博雅生物制药集团
股份有限公司独立董事工作制度》、《博雅生物制药集团股份有限公司章程》等
相关法律、法规和规范性文件规定,作为博雅生物制药集团股份有限公司(以下
简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的
立场,我们对公司第六届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审核,并发表
如下独立意见:
    一、关于变更公司第一期员工持股计划的独立意见
   1、公司第一期员工持股计划由“资产管理计划”变更为“信托计划”,是
根据相关法律法规作出的适当调整,有助于提高员工的凝聚力、稳定性,有利于
公司的持续稳定发展。
    2、本次变更公司第一期员工持股计划的事项已经出席持有人会议的持有人
所持2/3以上份额同意,在公司股东大会授权范围内,经董事会审议通过,该事
项的决策程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司
第一期员工持股计划(草案)》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此,独立董事同意变更第一期员工持股计划的事项。
    二、关于为控股子公司提供担保的独立意见
   本次担保事项不影响公司正常经营活动,有利于推动复大医药的业务发展,
提高市场竞争力;公司对该项担保能够实施有效的控制,不存在违规担保的情形。
该担保事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司对外提供担保的有关规定,不存在损害公司及全体股东的利益。因此,独立
董事同意公司为控股子公司提供担保的事项。


                                               2018 年 3 月 1 日
   (以下无正文,为《博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于公司第六
届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页)




独立董事:



    吴晓明




    宋瑞霖




    赵焕琪