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2020年02月21日 星期五

蓝英装备(300293)公告正文

蓝英装备:第三届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-02-12

证券代码:300293                证券简称:蓝英装备       公告编号:2018-005


                 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

       1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十七次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知于2018年2月4日以通讯方式发
出。

       2、本次会议于2018年2月9日9时在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼
三层318会议室以现场结合通讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,全体董事均以通讯方式参与表
决。

       4、本次会议由公司董事长郭洪涛先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席
了本次会议。

       5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和
《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》的相关规定,作出的决议合法、有
效。

       二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议,以表决票方式通过了《关于终止公司非公开发行 A 股
股票事项并撤回申请文件的议案》。

       鉴于公司本次非公开发行 A 股股票事项公告以来,相关市场环境、融资时机等
因素发生了诸多变化。公司结合目前实际情况综合考虑内外部各种因素,经反复沟




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通论证,决定调整融资方式,并拟终止本次非公开发行 A 股股票事项,并向中国证
券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行 A 股股票的申请文件。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》,本议案涉及事项在董事会
授权范围之内,无需另行提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                  沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

                                                          2018 年 2 月 11 日




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