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2019年09月18日 星期三

吴通控股(300292)公告正文

吴通控股:第三届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2018-03-06

证券代码:300292           证券简称:吴通控股        公告编号:2018-025


                   吴通控股集团股份有限公司

              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届监事会第十二
次会议的会议通知于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件和电话通知的方式发出,通知
了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2018 年 3 月 5 日下午 13:30 时在公司
行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应
到监事 3 人,实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。

    公司本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会会
议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议:

    一、审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

    由于许强先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务,导致公司监事会人
数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会提
名陈达星女士(简历详见附件)为第三届监事会监事候选人,任期自公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会换届之日止。

    本项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    特此公告。

                                         吴通控股集团股份有限公司监事会

                                                  2018 年 3 月 5 日
附件:陈达星女士简历

    陈达星女士:中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 11 月出生,硕士学历。
2007 年 7 月至 2014 年 2 月在德勤华永会计师事务所审计部,先后担任审计员、
项目主管;2014 年 3 月至 2015 年 2 月,在苏州银行总行计划财务部担任财务主
管;2015 年 3 月至今,任公司内部审计部经理;2017 年 1 月至 2018 年 2 月,任
公司第三届董事会非独立董事。

    截至本公告日,陈达星女士未直接持有公司股份,通过认购公司 2016 年度
员工持股计划 40.71 万元份额间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。