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2019年11月17日 星期天

汇冠股份(300282)公告正文

汇冠股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2017-07-21

证券代码:300282           证券简称:汇冠股份         公告编号:2017-060

                   北京汇冠新技术股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第12次会议
由公司监事会主席张昌楠召集,并于2017年7月17日以电子邮件方式向全体监事
发出会议通知。监事会会议于2017年7月20日以通讯方式召开,应出席本次会议
的监事3人,实际出席本次会议的监事3人,会议召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。与会监事
经认真审议,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于增补公司监事的议案》
    公司监事张昌楠申请辞去监事会主席职务,鉴于公司监事会由三名监事组
成,经公司监事会提名,监事会审议通过关于增补彭红玉为公司监事的议案,任
期至第三届监事会届满。彭红玉具备法律、行政法规及其他有关规定的担任上市
公司监事的资格,且符合公司章程规定的任职条件。
    彭红玉:1975 年生,中国国籍,硕士学历。2000 年 5 月至 2014 年 11 月,
历任盈峰集团,美的集团主任会计师,高级经理及财务部负责人等职务,2014
年 11 月至今,历任深圳市旺鑫精密工业有限公司财务副总经理,供应链副总经
理及总经理职务。
    彭红玉女士持有公司股份 8,800 股,系二级市场购买。与公司、公司控股股
东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他部门的处罚和中国证券交易所惩戒,不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案表决结果:3 票同意,0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲
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置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    监事会认为:公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生
产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效益,符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求,履行
了必要的审议程序,符合公司和股东的利益,不会影响募集资金项目的正常进行。
同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    本议案表决结果:3 票同意,0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                            北京汇冠新技术股份有限公司
                                                     董   事   会
                                            二零一七年七月二十一日




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