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2020年02月20日 星期四

南通锻压(300280)公告正文

南通锻压:第三届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2016-08-16

 证券代码:300280          证券简称:南通锻压         公告编号:2016-068



                     南通锻压设备股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通锻压设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月8日以电话或电
子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第四次会议的通知,会议于2016年8
月13日在公司会议室以现场会议的方式召开,公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出
席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持,应到监事3人,实到监事3人,占全体监
事人数的100%,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会
议形成决议如下:

    一、审议通过《关于〈公司2016年半年度报告及摘要〉的议案》

    监事会审核后认为,董事会编制和审核公司2016年半年度报告全文及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

    二、审议通过《关于〈公司募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》

    监事会审核后认为,公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整地披露了公司2016年半年度募集资金的存放及实际使用
情况,不存在募集资金管理违规的情形。

    表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核,监事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目
实际情况而做出的谨慎决定,没有调整项目的投资总额和建设规模,不会影响公司
的正常生产经营,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司
章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定,监事会同意公司对募集资金投
资项目达到预计可使用状态时间进行调整。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。




                                               南通锻压设备股份有限公司
                                                      监 事   会
                                                 二○一六年八月十六日