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2020年02月21日 星期五

南通锻压(300280)公告正文

南通锻压:第二届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2015-04-21

    证券代码:300280          证券简称:南通锻压         公告编号:2015-026
                     南通锻压设备股份有限公司
                第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南通锻压设备股份有限公司于2015年4月13日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第二届监事会第十次会议的通知,会议于2015年4月20日在公司会议室以现场会议的方式召开,公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持,应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下:
    1、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2014 年度股东大会审议
    同意:3 票;弃权:0 票;反对:0 票。
    2、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认真审核了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》,认为:公司已经建立了较为完善的内部控制度体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并有效地执行,保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性,保障了公司可持续发展。《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。
    同意:3 票;弃权:0 票;反对:0 票。
    3、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》,并同意将该议案提交 2014年度股东大会审议。
    同意:3 票;弃权:0 票;反对:0 票。
    4、审议通过了《公司 2014 年度利润分配议案》,并同意将该议案提交 2014年年度股东大会审议。
    公司 2014 年度利润分配预案:公司以 2014 年末总股本 12,800 万股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 0.20 元现金(含税)。
    同意:3 票;弃权:0 票;反对:0 票。
    5、审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》。
    公司监事会对 2014 年年度报告及摘要发表如下审核意见:
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意提交2014 年度股东大会审议。
    同意:3 票;弃权:0 票;反对:0 票。
    6、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。
    公司监事会对 2015 年第一季度报告发表如下审核意见:
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意:3 票;弃权:0 票;反对:0 票。
    特此公告。
                                               南通锻压设备股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                  二〇一五年四月二十日