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2020年02月21日 星期五

南通锻压(300280)公告正文

南通锻压:第二届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2014-11-04

    证券代码:300280          证券简称:南通锻压        公告编号:2014-050
                     南通锻压设备股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南通锻压设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月20日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第二届监事会第七次会议的通知,会议于2014年11月3日在公司会议室以现场会议的方式召开,公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持,应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下:
    1、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品的议案》
    经审核,监事会认为公司在保证日常生产经营资金需求和资金安全的情况下,为提高自有资金使用效益,合理使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品,能增加自有资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险的理财产品。
    表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    2、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
    公司监事会认为:公司本次变更募集资金专户便于公司募集资金管理,有利于提高募集资金使用效益,审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定,不存在改变或变相改变募集资金的投向,不影响募集资金投资项目的正常进行,没有损害公司中小股东的利益,公司监事会同意本次变更募集资金专项账户。
    表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    特此公告。
                                           南通锻压设备股份有限公司
                                                  监   事   会
                                             二○一四年十一月三日