新闻源 财富源

2020年01月28日 星期二

和晶科技(300279)公告正文

和晶科技:关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告

公告日期:2018-02-23

                                                 无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码:300279            证券简称:和晶科技          公告编号:2018-011


                        无锡和晶科技股份有限公司
               关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、停复牌安排
    无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大
事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:和晶科技、代码:300279)
自 2018 年 2 月 2 日开市起停牌(具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日刊登在中
国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件);2018 年 2 月 8 日,公司披露了
《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。
    公司在最近 12 个月内对北京环宇万维科技有限公司(以下简称“环宇万维”)
的增资金额为 15,000 万元,根据相关法律法规及规范性文件的规定,公司本次
交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露备忘录第 22 号—上市公
司停复牌业务》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2018
年 2 月 23 日开市起复牌。
    二、复牌后续安排
    鉴于环宇万维已在幼教平台行业确立领跑者地位,其旗下的“智慧树”平台
已形成规模效应,经过近两年的商业探索后商业模式已确立,2018 年将进入快
速发展期,并将大规模盈利。公司此次拟以现金方式对环宇万维进行增资,实现
对环宇万维的控股。增资后将促进平台及商业变现模式的快速发展,同时加速对
行业的产业链整合,形成行业垄断、促进行业发展,辅助平台流量大规模变现。
公司本次拟增资金额为不低于人民币 70,000 万元。
    公司将在复牌后继续推进本次重大资产重组事项,公司及相关各方正在积极
推动本次重大资产重组的各项工作。截至目前,公司已与交易对方签订了本次重
大资产重组的交易框架协议,并确定聘请东方花旗证券有限公司担任独立财务顾


                                     1/2
                                             无锡和晶科技股份有限公司公告文件

问、北京金诚同达律师事务所担任法律顾问、江苏公证天业会计师事务所(特殊
普通合伙)担任审计机构。公司自复牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工
作,履行必要的报批和审议程序,督促相关中介机构加快工作进展,公司董事会
将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并及时向交
易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
    本次重大资产重组事项推进期间,公司将采取严格的保密措施及制度,及时
进行内幕信息知情人登记管理,并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义
务。
       三、必要风险提示
    公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注
意投资风险。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为中国证监会指定信息披露网
站,公司所有披露信息均以在该网站上的正式公告为准。


       特此公告。




                                             无锡和晶科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2018 年 2 月 22 日




                                  2/2