和晶科技(300279)公告正文

和晶科技:独立董事对第一届十四次董事会相关议案发表的独立意见

公告日期:2012-01-19

    无锡和晶科技股份有限公司独立董事
    对第一届十四次董事会相关议案发表的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
    市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所
    《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,我们作为无锡和
    晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,现
    就公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投
    项目的自筹资金的议案》、《关于使用其他与主营业务相关的营运资金偿还银行
    贷款的议案》及《关于更换财务总监的议案》发表独立意见如下:
    1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    在认真阅读了相关会议资料以及江苏公证天业会计师事务所有限公司于
    2012年1月10日出具的《无锡和晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
    目的鉴证报告》(苏公W[2011]E1号),经过审慎、认真的研究,现就此议案发
    表独立意见如下:
    公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金,内容
    及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《董
    事会议事规则》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没
    有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常运行,不存在变相改变
    募投资金投向和损害股东利益的情况。
    经过审慎、认真的研究,公司独立董事一致认为,公司预先以自有资金投
    入募投项目的行为符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需
    要,同意公司使用募集资金 786.48 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自
    有资金。
    2、《关于使用其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
    上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使
    用》等相关法律法规和规范性文件的相关规定,经过审慎、认真的研究,现就此
    议案发表独立意见如下:
    公司募集资金净额 211,882,832.46 元中,扣除已在招股说明书中披露的“智
    能控制器技术改造项目”和“智能控制器研发中心项目”两个项目募集资金使用
    计划合计 105,738,200.00 元外,本次募集资金投资项目“其他与主要业务相关的
    营运资金”为 106,144,632.46 元。
    为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,使公
    司股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设所需资金前提下,公司拟使用
    部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金 2,000 万元提前偿还银行贷款。
    截至 2012 年 1 月 10 日,公司拟偿还的银行贷款的具体情况如下:
    利率    贷款余额
    贷款银行             贷款编号       到期日期
    (年)    (万元)
    上海浦东发展银行股份有
    84012011280847   2012.7.26   6.6256%   3,000.00
    限公司无锡分行
    使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款 2,000
    万元,能够为公司节省约 76.56 万元的利息支出,从而降低财务费用,增加经营
    利润,实现募集资金的有效利用,符合全体股东的利益。因此,公司拟用超募资
    金偿还银行贷款是合理的,也是必要的。
    经过审慎、认真的研究,公司独立董事一致认为:公司本次使用部分其它
    与主营业务相关的营运资金 2,000 万元归还银行贷款,有利于提高募集资金使用
    效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利
    能力,符合全体股东的利益。独立董事同意公司使用部分其他与主营业务相关的
    营运资金提前偿还银行贷款 2,000 万元。
    3、《关于更换财务总监的议案》
    经对王大鹏先生有关情况的调查和了解,我们认为其任职资格符合《公司
    法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要
    求,提名和聘任程序符合有关规定。同意董事会聘任王大鹏先生为公司财务总监。
    (以下无正文)
    (本页为《无锡和晶科技股份有限公司独立董事对第一届十四次董事会相关议案
    发表的独立意见》之签字页)
    独立董事:
    庄菁彧
    张志学
    刘   渊
    2012 年 1 月 17 日