和晶科技(300279)公告正文

和晶科技:以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

公告日期:2012-01-19

    江苏公证天业会计师事务所有限公司
    Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd
    中国 . 江苏                             Jiangsu . China
    总机:86(510)85888988                Tel:86(510)85888988
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    以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
    苏公W[2012]E1007号
    无锡和晶科技股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对后附的无锡和晶科技股份有限公司(以下简称和晶科技)
    管理层编制的截止2011年12月31 日《无锡和晶科技股份有限公司以自筹资金
    预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
    一、管理层的责任
    和晶科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面
    材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照《深圳证券交
    易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《以自筹资金预先投入募投
    项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导
    性陈述或重大遗漏。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对和晶科技管理层编制的上述专
    项说明提出鉴证结论。
    三、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信
    息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计
    划和实施鉴证工作,以对和晶科技以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
    是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实
    施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为
    发表意见提供了合理的基础。
    四、鉴证结论
    我们认为, 和晶科技管理层编制的截止2011年12月31日《无锡和晶科技
    股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交
    易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,与实际情况相符。
    五、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供和晶科技为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
    筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
    江苏公证天业会计师事务所有限公司      中国注册会计师
    柏凌菁
    中国无锡                     中国注册会计师
    刘大荣
    二○一二年一月十日
    无锡和晶科技股份有限公司
    以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,现将本
    公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1936号文核准,本公司于
    2011年12月20日首次公开发行人民币普通股(A股)1,550万股,每股面值人民
    币1元,每股发行价格为人民币15.60元,募集资金总额为人民币241,800,000
    元,扣除承销费人民币22,500,000元后的募集资金人民币219,300,000元,已
    于2011年12月23日由主承销商申银万国证券股份有限公司存入本公司在上海
    浦东发展银行股份有限公司无锡分行开立的人民币账户(账号:
    84030154740002285)内,另扣除保荐费、审计验资费、律师费、上网发行费、
    信息披露费等其他发行费用人民币7,417,167.54元后,实际募集资金净额为
    人民币211,882,832.46元。
    上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并
    出具苏公W[2011]B133号《验资报告》。
    二、招股说明书承诺募投项目情况
    本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集
    资金投资项目及募集资金使用计划如下:
    金额单位:人民币万元
    项目       使用募集     募集资金投入时间进度
    项目名称                                                                       项目备案情况
    总投资       资金额
    第一年          第二年
    无锡新区经济发展
    1、智能控制器技术
    11,931.05     8,772.42    3,666.25       5,106.17 局 [ 备 案 号 :
    改造项目
    3202071006334]
    无锡新区经济发展
    2、智能控制器研发
    1,801.40     1,801.40    1,801.40                -- 局 [ 备 案 号 :
    中心项目
    3202071100265]
    合计                 13,732.45   10,573.82     5,467.65       5,106.17
    三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    截止2011年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
    实际投资额为人民币786.48万元,具体如下:
    金额单位:人民币万元
    招股说明书                      自筹资金
    项目名称
    募集资金承诺投资额                预先投入金额
    1、智能控制器技术改造项目                                8,772.42                         489.46
    2、智能控制器研发中心项目                                1,801.40                         297.02
    合计                               10,573.82                          786.48
    无锡和晶科技股份有限公司
    二○一二年一月十日