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2020年02月21日 星期五

华昌达(300278)公告正文

华昌达:重大资产重组进展暨继续停牌公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:300278                证券简称:华昌达            公告编号:2018—022


                     华昌达智能装备集团股份有限公司

                     重大资产重组进展暨继续停牌公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大跨境战略
合作事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华昌达,股票
代码:300278)自 2017 年 10 月 25 日开市起停牌。后经确认,该事项涉及重
大资产重组,公司于 2017 年 12 月 20 日开市起因重大资产重组事项继续停牌。
停牌以来,公司先后披露了如下公告:

       披露日期           公告编号                     公告名称

2017 年 10 月 25 日      2017-085    《重大事项停牌公告》

2017 年 10 月 31 日      2017-090    《重大事项进展公告》

2017 年 11 月 7 日       2017-091    《重大事项继续停牌公告》

2017 年 11 月 10 日      2017-093    《关于投资者说明会召开情况的公告》

2017 年 11 月 14 日      2017-094    《重大事项进展公告》

2017 年 11 月 21 日      2017-097    《重大跨境战略合作事项继续停牌公告》

2017 年 11 月 28 日      2017-101    《重大跨境战略合作事项进展公告》

2017 年 12 月 5 日       2017-102    《重大跨境战略合作事项进展公告》

2017 年 12 月 12 日      2017-110    《重大跨境战略合作事项进展公告》

2017 年 12 月 20 日      2017-113    《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》

2017 年 12 月 26 日      2017-114    《重大资产重组进展公告》

2018 年 1 月 3 日        2018-001    《重大资产重组进展公告》

2018 年 1 月 10 日       2018-003    《重大资产重组进展暨继续停牌公告》
2018 年 1 月 17 日      2018-006   《重大资产重组进展公告》

2018 年 1 月 24 日      2018-008   《重大资产重组进展公告》

2018 年 1 月 26 日      2018-010   《重大资产重组继续停牌公告》

2018 年 2 月 2 日       2018-015   《重大资产重组进展公告》

2018 年 2 月 9 日       2018-017   《重大资产重组进展公告》

2018 年 2 月 23 日      2018-019   《重大资产重组进展公告》



       一、本次筹划的重大资产重组基本情况
    1.交易对方
    公司本次重大资产重组的主要交易对方为上海咸兴智能科技合伙企业(有限
合伙)(以下简称“咸兴智能”)。
    2.交易方式
    本次交易的交易方式初步确定为向交易对方支付现金购买资产,具体交易方
式尚在沟通协商,未最终确定。
    3.标的资产情况
    本次交易标的资产为上海喜平智能科技有限公司(以下简称“喜平智能”)
100%股权。喜平智能间接持有 Valiant Corporation 和 Winvalco Limited 的 100%
股权。
    4.与交易对方的沟通、协商情况
       公司已与交易对方签订《框架协议》,相关内容详见公司披露于指定信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署重大资产重组框架协议
的公告》(公告编号:2018-005)。
       5.本次重组涉及的中介机构及工作进展
       本次重组公司已聘请嘉源律师事务所作为本次重大资产重组专项法律顾问,
拟聘请海通证券、大信会计师事务所作为本次重大资产重组的独立财务顾问、审
计机构,其中已签订法律顾问协议,独立财务顾问协议及审计服务协议尚未签署,
评估机构尚未确定。截至目前,中介机构对标的资产的尽职调查等工作仍在进行
中。
    6. 本次交易涉及的有权部门事前审批情况
    根据相关规定,经公司第三届董事会第十一次(临时)会议及 2018 年第一
次临时股东大会,审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》,同意
于 2018 年 4 月 25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书并复牌。
    本次重大资产重组收购的资产为境外公司,受资产所属地政府相关部门的监
管,根据目前了解的情况在后续交割过程中有可能被要求履行审批及备案流程。
    二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
    本次重大资产重组期间,由于控股股东颜华个人借贷债务纠纷涉及诉讼,对
公司产生了一定的负面影响,本次资产重组的相关方案需要与上海咸兴、Valiant
Corporation 和 Winvalco Limited 进行协商调整。公司也将同时继续大力推进境
内外相关资产的尽职调查、审计评估等工作。本次重大资产重组收购的资产为境
外公司,受资产所属地政府相关部门的监管,根据目前了解的情况在后续交割过
程中有可能被要求履行审批及备案流程,若涉及上述事项则交易时间会有所延长,
因此会影响重组进度。
    三、后续工作安排及预计复牌时间
    为确保本次重大资产重组顺利完成,确保重组事项信息披露的真实、准确、
完整,防止公司股票价格异常波动,充分保护广大投资者合法权益,经向深圳证
券交易所申请,公司股票自 2018 年 3 月 1 日开市起继续停牌,预计继续停牌时
间不超过 1 个月,并尽快披露重大资产重组预案或报告书。
    停牌期间,公司及相关各方将加快工作进度,积极推进重组项目进展,如本
公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产
重组相关公告,并承诺自复牌之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组事项,公司
股票(证券简称:华昌达;证券代码:300278)将在公司披露终止筹划重大资
产重组相关公告后恢复交易。
    四、风险提示
    公司将及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务,至少 5 个交
易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。该事项尚存在较大不确定性,敬请广
大投资者注意投资风险。
    特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
           2018 年 2 月 28 日